delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas - An Overview

delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas - An Overview

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En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.

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Esta modalidad se refleja, como todos sabemos, en la adquisición de boletos de premios que han sido agraciados. Durante un largo periodo de tiempo, se ha conseguido mediante esta alternativa lograr dos fines, tanto el blanqueo de capitales como la evasión fiscal.

Debemos tener en cuenta que antes de sufrir la modificación legislativa que sitúa al twenty% el gravamen por el cual están sujetos los premios procedentes de loterías y apuestas, las ganancias se encontraban exentas por el artworkículo 7 de la Ley del Impuesto de sobre la Renta de las Personas Fileísicas 35/2006.

La pena asociada al delito de blanqueo de capitales es de prisión de six meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

Además, los abogados penalistas también pueden ayudar a sus clientes a tomar medidas preventivas para evitar incurrir en el delito de blanqueo de capitales.

Agradezco todo el trabajo realizado por la abogada Beatriz Uriarte y todo el despacho de Ospina Abogados ya que en dos semanas han sido eficaces y eficientes en mi procedimiento. Gracias

Pero no es solo la cercanía, es la profesionalidad de Source ambos la que hizo que confiase en ellos y al remaining conseguimos demostrar lo que pretendíamos, la verdad. Gracias de nuevo a todo el equipo, sin duda os recomendaré a cualquier persona.

Los hechos descritos anteriormente son sancionados, aunque el delito del cual provengan los bienes haya sido cometido, whole o parcialmente, en el extranjero. Además, conviene tener en cuenta que el delito de blanqueo de capitales es un delito autónomo, que no requiere una previa condena por el delito en el cual se generaron los bienes y fondos objeto de blanqueo, sino que basta con que existan indicios de que el capital blanqueado proviene de un delito.

El constante flujo de negocios que genera un entorno tan dinámico como el internacional, ha propiciado ineludiblemente la oportunidad de blanquear capitales a través de bancos corresponsales inclusive.

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, delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes”

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Ocultamiento de bienes: transferencia de bienes a nombre de terceros para disimular su origen ilegal. Con ello nos referimos a comprar y vender bienes inmuebles o arte a precios inflados para ocultar la verdadera naturaleza de los fondos.